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Das Europäische Polizeiamt Europol hat am 11. September 2023 eine Analyse über Bedrohungen im Bereich der Finanz- und Wirtschaftskriminalität in der EU veröffentlicht. Es handelt sich dabei um den ersten Bericht dieser Art von Seiten Europols.

Der EuGH urteilte am 17. November 2022 in der Rechtssache C-562/20 SIA „Rodl & Partner“ u. a., dass ein Kunde nicht alleine deswegen ein hohes Risikoniveau gemäß der Geldwäscherichtlinie hat, weil er Nichtregierungsorganisation ist, ein Angestellter Staatsangehöriger eines Drittlandes mit hohem Korruptionsrisiko oder der Geschäftspartner des Kunden mit einem solchen Drittland verbunden ist.