Zum Weiterlesen

Weitere Inhalte zum Schlagwort

Verdachtsmeldung

  • Geldwäscheprävention

    Neue Vorgaben für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen gelten ab 1.3.2026

    20.11.2025 Anwaltschaft
    Damit die Financial Intelligence Unit künftig Geldwäsche-Verdachtsmeldungen effizienter bearbeiten kann, wurden konkrete Vorgaben für Form und Inhalt der Meldungen geschaffen. Die Verordnung, die dies regelt, gilt ab dem 1.3.2026.

  • Nachrichten aus Berlin | Ausgabe 13/2025

    FIU-Jahresbericht: weniger, aber bessere Geldwäsche-Verdachtsmeldungen

    26.06.2025 Newsletter
    Deutlich weniger Geldwäsche-Verdachtsmeldungen als im Vorjahr wurden laut dem gerade veröffentlichten Jahresbericht 2024 der Financial Intelligence Unit veröffentlicht. Grund seien bessere Meldungen und mehr Information über meldepflichtige Sachverhalte. Meldungen aus der Anwaltschaft sollen hingegen zugenommen haben.

  • Nachrichten aus Berlin | Ausgabe 10/2025

    Geldwäsche: BRAK regt Verbesserungen für geplante Verordnung zu Verdachtsmeldungen an

    14.05.2025 Newsletter
    Geldwäsche-Verdachtsmeldungen sollen künftig nach konkreten inhaltlichen und formellen Vorgaben elektronisch abgegeben werden, damit die Financial Intelligence Unit sie effizienter bearbeiten kann. Die BRAK begrüßt das im Ansatz, macht aber Verbesserungsvorschläge und fordert detaillierte Ausfüllhinweise für die Anwaltschaft.

  • Nachrichten aus Berlin | Ausgabe 9/2025

    Geldwäscheprävention: Verdachtsmeldungen sollen konkreter geregelt werden

    30.04.2025 Newsletter
    Anwältinnen und Anwälte müssen in bestimmten Fällen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit abgeben. Damit diese die Meldungen künftig effizienter bearbeiten kann, sollen in einer Verordnung Form und Inhalt der Verdachtsmeldungen genau geregelt werden.

  • Nachrichten aus Berlin | Ausgabe 1/2024

    Geldwäsche-Prävention: rechtzeitig im Portal für Verdachtsmeldungen registrieren!

    10.01.2024 Newsletter
    Seit Anfang 2024 sind Anwältinnen und Anwälte verpflichtet, sich im Meldeportal für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (goAML) der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren. Die FIU hat nun klargestellt, dass die Registrierung einer Berufsausübungsgesellschaft dafür nicht genügt.

  • Meldepflicht zum 1.1.2024

    Geldwäsche-Prävention: Jetzt im Portal für Verdachtsmeldungen registrieren!

    01.01.2024 Anwaltschaft
    Seit Anfang 2024 sind Anwältinnen und Anwälte verpflichtet, sich im Meldeportal für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (goAML) der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren. Die FIU hat nun klargestellt, dass die Registrierung einer Berufsausübungsgesellschaft dafür nicht genügt.

  • Reminder - Geldwäsche-Prävention

    Rechtzeitig im Portal für Verdachtsmeldungen registrieren!

    21.12.2023 Anwaltschaft
    Bis spätestens Anfang 2024 müssen Anwältinnen und Anwälte sich im Meldeportal für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (goAML) der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren. Die FIU hat nun klargestellt, dass die Registrierung einer Berufsausübungsgesellschaft dafür nicht genügt.

  • Nachrichten aus Berlin | Ausgabe 24/2023

    Geldwäsche-Prävention: Rechtzeitig im Meldeportal registrieren!

    29.11.2023 Newsletter
    Bis spätestens Anfang 2024 müssen Anwältinnen und Anwälte sich im Meldeportal für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (goAML) der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren. Die FIU hat nun klargestellt, dass die Registrierung einer Berufsausübungsgesellschaft dafür nicht genügt.

  • Geldwäsche-Prävention

    Rechtzeitig im Portal für Verdachtsmeldungen registrieren!

    28.11.2023 Anwaltschaft
    Bis spätestens Anfang 2024 müssen Anwältinnen und Anwälte sich im Meldeportal für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (goAML) der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren. Die FIU hat nun klargestellt, dass die Registrierung einer Berufsausübungsgesellschaft dafür nicht genügt.

  • Nachrichten aus Brüssel | Ausgabe 19/2020

    Schlussfolgerungen Bekämpfung Geldwäsche Terrorismusfinanzierung – RAT

    16.11.2020 Newsletter
    Der Rat hat am 5. November 2020 Schlussfolgerungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angenommen. Darin spricht er sich unter anderem für die Regulierung bestimmter Bereiche mittels Verordnung anstelle der bisherigen Richtlinien und für einen Mechanismus zur Koordinierung und Unterstützung der Financial Intelligence Units (FIUs) aus.